Allanamientos en Córdoba y Santa Fe: Detenidos por financiamiento a Hezbollah

En el marco de una investigación, se llevaron a cabo siete allanamientos en la localidad de Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe, resultando en la detención de cuatro personas, quienes están acusadas de transferir 1,8 millones de dólares en criptomonedas a una cuenta vinculada con Hezbollah, según informaron fuentes de la Policía Federal Argentina.

Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron encontrados en posesión de armas, incluyendo tres escopetas, una pistola y un rifle de aire comprimido, así como cartuchos y municiones. Además, se hallaron billeteras virtuales con dinero, cuadernos de anotaciones, y varios dispositivos electrónicos.

La investigación comenzó el mes pasado tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó actividades sospechosas entre un ciudadano colombiano nacionalizado argentino y una persona siria supuestamente relacionada con Hezbollah. La billetera virtual implicada había recibido 34 transferencias de la criptomoneda USTD entre marzo y junio de este año, lo que llevó a que fuera marcada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos por sospechas de financiamiento del terrorismo.

La Policía Federal destacó que el volumen total de transacciones en un periodo de dos años alcanzaría aproximadamente 1.800 millones de pesos (1,8 millones de dólares). Los detenidos y los elementos incautados están bajo la jurisdicción del magistrado correspondiente.